GDPR versus anti-witwasbeleid

VivaWallet (of uw bank) kan contact met u opnemen met dit soort berichten:

Dear Customer, 

For security reasons, kindly provide documents proving the context of below transactions (i.e. receipts, invoices, orders, contracts, authorization forms). They should include acceptance of cancellation policy by your client, booking dates, amount of charges etc. 

18/07/2024 10:59:20  12345XXXXXX1234  9.111,00€

Kindly send the documents by replying to this email. 

De eerste gedachte is om te zeggen: nee, ik wil dit soort informatie niet doorgeven en ik denk dat dit in strijd is met de GDPR.

Je moet weten dat de GDPR dit soort verzoeken toestaat: in de context van financiële bewegingen is het aan de aanvrager om de vertrouwelijkheid en naleving van de GDPR-normen te garanderen.

Uw bank (of VivaWallet) zal u om dit soort informatie vragen in het kader van de anti-witwaswetgeving.  Doen ze dat niet, dan riskeert u, net als zij, een boete van 10% van de omzet, plus administratieve gevolgen.

Als je dat niet doet, zullen ze niet aarzelen om de samenwerking met jou met onmiddellijke ingang stop te zetten en zijn ze verplicht om je aan te geven bij de autoriteiten.   En dan je zit in de problemen

Kortom: reageer snel op dit soort verzoeken (van banken, verzekeraars, VivaWallet of andere instanties die verbonden zijn aan de bankverzekeringssector),